众所周知，因为新冠肺炎疫情影响，不少公司在年后未能及时开门营业，即使复工复产，在一段时间内销售也颇受影响。不少人感叹，今年生意不好做，然而就在这种严峻形势下，却有一家企业生意火爆到需要员工24小时三班倒的忙碌工作，十天资金流水超过2亿。话说事出反常必有妖，如此巨大又快速的资金交易引起了警方注意。

       由于该公司银行账号出现交易资金极大、快进快出的可疑账户交易信息，警方介入展开调查发现其上下游账户涉及到很多的电信诈骗案子，也是电信诈骗案子的资金转移之后涉及到的账户，从而曝光该公司实为专门洗钱的皮包公司。据了解，犯罪嫌疑人搭建了一个叫“易某代付”的网页。上游客户将违法所得汇入公司账户后，公司给客户提供虚拟号进行登录。平台上，公司给账户打上同等额度的分数，这步叫“上分”。随后上游客户提供申请金额、转账账号和收款人以申请下分，通过网银转账，资金从非法变成合法，完成“洗钱”过程。犯罪嫌疑人通过转账资金抽取佣金，半年内非法牟利600余万元。目前付某、李某等为首的7人已被刑事拘留，案件在进一步侦查中。

       其实类似的事件晴美互动在每天例行检查绵阳网站建设，绵阳小程序开发，绵阳微信公众号开发，绵阳网页设计时，偶尔也会遇到，比如黑客篡改客户的网页，植入赌博信息，比如客户会收到电话说他们的中文域名要到期了等等。大家一定要谨防诈骗，如有疑惑求证官方后方可操作。